La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó las acciones contra una presunta red de fraude en la venta de “tiempos compartidos”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
Lo anterior ocurre después de que la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designara a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema fraudulento que habría utilizado empresas turísticas como fachada para la captación de recursos ilícitos.
De manera complementaria, la UIF incorporó a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una persona moral— a la Lista de Personas Bloqueadas, al identificarlos como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo relacionado con la red investigada.
De acuerdo con la información oficial, estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que operan con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, como Jalisco y Nayarit.
En el ámbito nacional, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos que permitieron detectar flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del territorio nacional.
La ampliación de las medidas restrictivas —tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas en México— fortalece el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y reduce el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, se informó que fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La SHCP reiteró que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al debilitamiento económico de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía del país.
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