Una Fiscalía especial creada en 2005 por el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para investigar las acusaciones de enriquecimiento ilícito de su antecesor –y tío– Arturo Montiel Rojas, determinó que éste nunca fue propietario una casa valuada en 69 millones de pesos, ubicada en Cádiz, España. Diez años después, un documento reveló que la empresa a la que se atribuyó la propiedad ya estaba en manos de Maude Versini, su ex esposa.
Documentos en poder de SinEmbargo muestran que el entonces matrimonio controló las empresas Avenstar Limited y Sotoestrella 2003 SL, a las que se atribuyó la propiedad. Se envió un correo a Maude Versini para que pudiera explicar por qué si supuestamente esa mansión no era de Montiel estaba ahora bajo su firma; no hubo respuesta.
Bajo el número 4688596 está registrada la empresa Avenstar Limited en la página Companies House del Reino Unido. En el año 2009 aparecía James David Hassan como director de la firma, pero en un documento sobre los estados financieros, con fecha del 30 de junio de 2016, aparece la firma de Maude Versini como directora.
Esa empresa, que de acuerdo con diversas fuentes y medios de comunicación, era controlada por Montiel Rojas a través de distintas personas aparentemente desvinculadas de él, era propietaria del 100 por ciento del capital de la empresa Sotoestrella 2003 que, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), es la dueña de la casa en Cádiz y no el ex Gobernador, a quien también se le exoneró de la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.
En junio de 2012, la revista Proceso publicó una entrevista con Versini en la que se le cuestionó directamente sobre la fortuna de su ex esposo y la casa en España.
Ya como Gobernador, el entonces joven proveniente de Atlacomulco, creó una fiscalía especial para investigar las acusaciones hechas a Montiel de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones. En ese contexto, el tema de la casa de España era uno de los más emblemáticos, luego de que el 7 de febrero de 2006, el periódico Reforma publicara la nota que tituló "Estrena Montiel casa en España".
El artículo firmado por Luis Méndez, detalló que el ex Gobernador y familia tomaron sus vacaciones de fin de año en uno de los barrios más exclusivos de Cádiz, en una casa recién construida, ubicada en Paseo del Parque 261.
Fue catalogada como una casa de lujo: consta de 475 metros cuadrados, un jardín de 575 metros cuadrados y una alberca. El costo de la propiedad ronda en 69 millones de pesos, de acuerdo al tipo de cambio actual y sobresalió en ese entonces por sus fachadas color "papaya".
Sotoestrella contrató en 2004 a R&V de la Costa para la construcción de una "villa de lujo" y tuvo como encargado de obra a Antonio Muñoz Pino.
Años después, en 2007, Maude Versini y Arturo Montiel iniciaron los trámites de su divorcio y a partir de ahí inició una disputa por la custodia de los tres hijos que tuvieron.
Ella ya vivía en Francia con sus hijos y en julio, Montiel le pidió verlos en España. Ese episodio, Versini lo denunció como el primer secuestro de los hijos, ya que de acuerdo con el testimonio de la mujer que los cuidaba, la drogaron y Montiel y los niños desaparecieron del lugar en el que se encontraban.
Luego de ese hecho vinieron denuncias en instancias nacionales e internacionales y hubo incluso injerencia de autoridades de México y Francia, que atravesaban por una crisis diplomática generada por el caso Florence Cassez.
Fue hasta abril 2015 cuando las partes lograron "un acuerdo confidencial", el cual le permitía a Versini ver a sus tres hijos siete semanas al año.
SinEmbargo intentó contactar con Maude Versini a través de correo electrónico con tres preguntas. Con Montiel se intentó a través del PRI Estado de México para saber su relación con la empresa Aventar Limited, pero vía telefónica se aseguró que no tenían contacto con el ex Gobernador, a pesar de que aún milita en las filas priistas.
En ninguno de los dos casos se tuvo éxito hasta el cierre de edición.
Con información de SinEmbargo
https://www.sinembargo.mx/26-11-2018/3501863
Documentos en poder de SinEmbargo muestran que el entonces matrimonio controló las empresas Avenstar Limited y Sotoestrella 2003 SL, a las que se atribuyó la propiedad. Se envió un correo a Maude Versini para que pudiera explicar por qué si supuestamente esa mansión no era de Montiel estaba ahora bajo su firma; no hubo respuesta.
Bajo el número 4688596 está registrada la empresa Avenstar Limited en la página Companies House del Reino Unido. En el año 2009 aparecía James David Hassan como director de la firma, pero en un documento sobre los estados financieros, con fecha del 30 de junio de 2016, aparece la firma de Maude Versini como directora.
Esa empresa, que de acuerdo con diversas fuentes y medios de comunicación, era controlada por Montiel Rojas a través de distintas personas aparentemente desvinculadas de él, era propietaria del 100 por ciento del capital de la empresa Sotoestrella 2003 que, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), es la dueña de la casa en Cádiz y no el ex Gobernador, a quien también se le exoneró de la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.
En junio de 2012, la revista Proceso publicó una entrevista con Versini en la que se le cuestionó directamente sobre la fortuna de su ex esposo y la casa en España.
Ya como Gobernador, el entonces joven proveniente de Atlacomulco, creó una fiscalía especial para investigar las acusaciones hechas a Montiel de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones. En ese contexto, el tema de la casa de España era uno de los más emblemáticos, luego de que el 7 de febrero de 2006, el periódico Reforma publicara la nota que tituló "Estrena Montiel casa en España".
El artículo firmado por Luis Méndez, detalló que el ex Gobernador y familia tomaron sus vacaciones de fin de año en uno de los barrios más exclusivos de Cádiz, en una casa recién construida, ubicada en Paseo del Parque 261.
Fue catalogada como una casa de lujo: consta de 475 metros cuadrados, un jardín de 575 metros cuadrados y una alberca. El costo de la propiedad ronda en 69 millones de pesos, de acuerdo al tipo de cambio actual y sobresalió en ese entonces por sus fachadas color "papaya".
Sotoestrella contrató en 2004 a R&V de la Costa para la construcción de una "villa de lujo" y tuvo como encargado de obra a Antonio Muñoz Pino.
Años después, en 2007, Maude Versini y Arturo Montiel iniciaron los trámites de su divorcio y a partir de ahí inició una disputa por la custodia de los tres hijos que tuvieron.
Ella ya vivía en Francia con sus hijos y en julio, Montiel le pidió verlos en España. Ese episodio, Versini lo denunció como el primer secuestro de los hijos, ya que de acuerdo con el testimonio de la mujer que los cuidaba, la drogaron y Montiel y los niños desaparecieron del lugar en el que se encontraban.
Luego de ese hecho vinieron denuncias en instancias nacionales e internacionales y hubo incluso injerencia de autoridades de México y Francia, que atravesaban por una crisis diplomática generada por el caso Florence Cassez.
Fue hasta abril 2015 cuando las partes lograron "un acuerdo confidencial", el cual le permitía a Versini ver a sus tres hijos siete semanas al año.
SinEmbargo intentó contactar con Maude Versini a través de correo electrónico con tres preguntas. Con Montiel se intentó a través del PRI Estado de México para saber su relación con la empresa Aventar Limited, pero vía telefónica se aseguró que no tenían contacto con el ex Gobernador, a pesar de que aún milita en las filas priistas.
En ninguno de los dos casos se tuvo éxito hasta el cierre de edición.
Con información de SinEmbargo
https://www.sinembargo.mx/26-11-2018/3501863
