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Firma FGJEM convenio para combatir acciones financieras ilícitas

Firma FGJEM convenio para combatir acciones financieras ilícitas

El objetivo es promover, impulsar y fortalecer la justicia, la legalidad y el Estado de Derecho, mediante la transparencia y el combate a prácticas indebidas.

09/09/2019 |   Toluca, Estado de México |   Redacción

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México, para establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales para recopilar, sistematizar y analizar información, que permitan investigar operaciones financieras de procedencia ilícita, así como los movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas.


Como parte de estas acciones coordinadas, Alfredo Del Mazo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio de colaboración que tiene como finalidad combatir acciones como el lavado de dinero,  operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividades de financiamiento al terrorismo, así como hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.

También establece las bases y los mecanismos de cooperación para construir procesos de intercambio de información y documentación, para contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga esta unidad.

Por tal motivo, el mandatario estatal sostuvo que el Gobierno mexiquense colaborará para proporcionar la información necesaria, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia fiscal, registral y de seguridad.



Del Mazo Maza destacó que la UIF es la institución encargada del análisis financiero y contable relacionado con la detección, seguimiento y monitoreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, promueve esquemas de coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, para el intercambio de información, y reiteró el compromiso de la administración estatal de trabajar de manera coordinada en este rubro, para atacar a la delincuencia, las actividades ilícitas y la inseguridad.

En este sentido, apuntó que el Gobierno del Estado de México trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para combatir la inseguridad y violencia, con acciones como el Operativo Rastrillo que se realizó el pasado fin de semana en Chicoloapan, Ixtapaluca y Chimalhuacán, donde se detuvieron a más de 94 personas.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que estas acciones tienen como objetivo promover, impulsar y fortalecer la justicia, la legalidad y el Estado de Derecho, mediante la transparencia y el combate a prácticas indebidas, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Destacó que estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señalan que las operaciones con recursos de procedencia ilícita son resultado de actividades como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, fraude, contrabando, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes o trata de personas.

Agregó que sólo a través de una coordinación institucional sólida y fluida se puede identificar con prontitud e investigar con resultados positivos, operaciones financieras de procedencia ilícita.

Por su parte, el titular de la UIF del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo, reconoció el compromiso del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para trabajar de la mano con el gobierno federal en esta materia.



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